GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura

DIRECTORIO

Juan Claro (Presidente)

Miembro del Directorio desde abril de 2004.

Actividad principal: Empresario y director de empresas.

 
Salvador Said 

Miembro del Directorio desde abril de 1992.

Actividad principal: Director de empresas del Grupo Said.

 
 
Arturo Majlis

Miembro del Directorio desde abril de 1997.

Actividad principal: Socio principal de la firma de abogados Grasty, Quintana, Majlis y Compaa.

 
Gonzalo Said

Miembro del Directorio desde abril de 1993.

Actividad principal: Gerente General y Director de Newport Ltda.

 
 
Eduardo Chadwick (Vicepresidente)

Miembro del Directorio desde junio de 2012.

Actividad principal: Empresario y director de empresas.

 
Jos Antonio Garcs

Miembro del Directorio desde abril de 1992.

Actividad principal: Gerente General de Inversiones San Andrs Ltda.

 
 
Pilar Lamana

Miembro del Directorio desde abril de 2017.

Actividad principal: Consultora de empresas y empresaria.

 
Gonzalo Parot

Miembro del Directorio desde abril de 2009.

Actividad Principal: Ingeniero y economista, empresario, socio principal y CEO de Elex Consulting Group.

 
 
Enrique Rapetti

Miembro del Directorio desde septiembre de 2016.

Actividad principal: Director Financiero, Grupo Amrica Latina, The Coca-Cola Company.

 
Georges De Bourguignon

Miembro del Directorio desde abril de 2016.

Actividad principal: Economista.

 
 
Felipe Joannon

Miembro del Directorio desde abril de 2018.

Actividad principal: Director de empresas, Profesor Universitario.


Rodrigo Vergara

Miembro del Directorio desde abril de 2018.

Actividad principal: Economista.

 
 
Mariano Rossi

Miembro del Directorio desde junio de 2012.

Actividad principal: Asesoras.

 
Roberto Mercad

Miembro del Directorio desde abril de 2019.

Actividad principal: Presidente, Unidad de Negocios Latin Center, The Coca-Cola Company

 
 

COMIT EJECUTIVO

El Comit Ejecutivo fue creado por acuerdo del Directorio en sesin celebrada el da 22 de abril de 1986, y tiene por funciones proponer pautas relativas a la administracin de los negocios sociales y supervisar la marcha general de los negocios sociales y las operaciones en forma permanente y mediante sesiones peridicas. EL Comit Ejecutivo est integrado por cinco Directores elegidos por el Directorio, su Presidente, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Compaa.

COMIT DE DIRECTORES

El Comit de Directores de Andina tiene por funcin cumplir con las normas que al efecto establece el artculo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Annimas, est constituido por tres Directores elegidos por el Directorio cada tres aos, aplicando el criterio de eleccin contemplado en la Circular N1.956 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

COMIT DE AUDITORA

El Comit de Auditora fue constituido por el Directorio en el mes de Julio de 2005, y vino a dar cumplimiento a los requerimientos del NYSE y la SEC asociados al cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley. Este Comit sesiona en conjunto con el Comit de Directores, ya que sus funciones son muy similares, y los integrantes de ambos Comits son los mismos. El Reglamento de Funcionamiento del Comit se encuentra disponible aqui (ver link), y define sus atribuciones y responsabilidades. Dentro de sus responsabilidades se encuentra analizar los estados financieros; apoyar la supervisin financiera y la rendicin de cuentas; asegurar que la administracin desarrolle controles internos confiables; asegurar que el departamento de auditora y auditores independientes cumplan respectivamente sus roles; y revisar las prcticas de auditora de la Compaa.

COMIT DE TICA

El Comit de tica tiene al menos 3 integrantes, los cuales son designados por el Directorio de la Compaa de entre sus miembros. Sesiona al menos de forma semestral y tiene entre sus funciones analizar las denuncias recibidas a travs de los canales dispuestos por la Compaa; recibir, conocer e investigar los reportes de irregularidades a que se refiere la ley chilena n20.393, y recomendar acciones a seguir en cada uno de los casos. Adicionalmente, debe establecer y desarrollar procedimientos tendientes a fomentar la conducta tica en las personas; supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Cdigo de tica, y resolver las consultas y los conflictos que su aplicacin pudiera generar. Finalmente, debe establecer mecanismos de difusin del Cdigo de tica y de materias generales de carcter tico.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD DE LA COMPAA

El Grupo Controlador est compuesto por 5 familias chilenas con participacin igualitaria, que tiene un acuerdo de accionistas con TCCC.

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